藏修科技有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为3,032.00万元，资产净额为2,910.00万元；2023年1-9月贸易收入为177.00万元，净利润为-31.00万元。

　　公司与干系方之间产生的平常干系贸易要紧为出售商品、采购商品、供给劳务、接纳劳务及出租、承租资产等，是基于寻常策划行径的必要正在服从平正、公平的准绳下举行的。

　　公司董事（含独立董事）、监事及高级收拾职员因换届、改选、任期内免职、解聘等理由离任的，按其现实任期计较并予以发放。

　　公司礼聘的信永中和司帐师事情所（分表普遍合股）就上述过往年度司帐舛错矫正事项出具了《合于西藏天道股份有限公司前期舛错矫正专项证实的鉴证讲述》【XYZH/2024CDAA1F0089】，以为公司对前期司帐舛错矫正证实已依照《企业司帐准绳第28号逐一司帐战略、司帐测度转换和舛错矫正》、中国证券监视收拾委员会《公然荒行证券的公司消息披露编造法规第19号逐一财政消息的矫正及干系披露》等干系规则编造●◆▼，如实反应了公司前期司帐舛错的矫正情形。

　　本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏◆◆，并对其实质的的确性、确切性和无缺性负担国法负担▼◆▼。

　　经薪酬与稽核委员会确认，遵照2023年度公司董事（含独立董事）、监事及高级收拾职员薪酬，同时联络地域行业薪酬程度，2024年度拟确定董事（含独立董事）、监事及高级收拾职员的薪酬如下：

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年年度讲述》和《西藏天道股份有限公司2023年年度讲述摘要》。

　　依照《公司章程》和《西藏天道他日三年（2021年-2023年）股东回报筹划》中对待现金分红的干系条件，2023年度亏折，当年每股收益低于0.12元●，2023年度不满意执行分红的前提。故2023年不举行现金利润分派、不送红股●◆，不执行资金公积金转增股本。

　　成远矿业开荒股份有限公司为藏修集团的控股子公司西藏高争民爆股份有限公司的控股子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方。

　　(四) 公司对应收单子可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年应收单子坏账预备余额2,358,143.32 元，计入当期信用减值耗费1,674,144.88元。

　　策划规模：许可项目：国营交易收拾货色的进出口▼●；新化学物质出产。（依法须经允许的项目●，经干系部分允许后方可发展策划行径，全体策划项目以干系部分允许文献也许可证件为准）大凡项目：日用百货贩卖；通信修筑贩卖●▼▼；进出口代办；手艺进出口；修设原料贩卖；农副产物贩卖；食物贩卖（仅贩卖预包装食物）；修设用钢筋产物贩卖；金属器械贩卖；电器辅件贩卖▼；工程塑料及合成树脂贩卖；橡胶成品贩卖；电线、电缆策划◆◆；水泥成品贩卖；电子元器件与机电组件修筑贩卖；修设妆点原料贩卖◆◆▼；消防器械贩卖；煤炭及成品贩卖（仅限不落地策划）；金属原料贩卖；汽车妆点用品贩卖；塑料成品贩卖；普遍货色仓储办事（不含告急化学品等需许可审批的项目）；耐火原料贩卖◆●；机器修筑租赁●▼；钢压延加工；汽车零配件批发；食用农产物初加工；电力举措器械贩卖；电子产物贩卖；石棉水泥成品贩卖；农产物的出产、贩卖、加工、运输、储备及其他干系办事；食用农产物批发；农林牧渔专用仪器仪表贩卖；针纺织品及原料贩卖；金属矿石贩卖●；劳动袒护用品贩卖；国内交易代办；新型陶瓷原料贩卖；机器修筑贩卖；润滑油贩卖；高品格特种钢铁原料贩卖；供应链收拾办事；装卸搬运；消息手艺商榷办事；石灰和石膏贩卖；非金属矿及成品贩卖；再生资源贩卖◆◆；国内货色运输代办；仓储修筑租赁办事。（除依法须经允许的项目表，凭贸易牌照依法自决发展策划行径）

　　3、公司监事、高级收拾职员依照其正在公司担负的全体收拾职务、现实职业绩效并联络公司经贸易绩等身分归纳评定薪酬。

　　西藏藏修收拾办事有限公司为藏修集团的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则▼，组成公司干系方▼。

　　公司审计委员会以为：公司本次前期司帐舛错矫正吻合《企业司帐准绳28号逐一司帐战略、司帐测度转换和舛错矫正》和《公然荒行证券的公司消息披露编造法规第19号逐一财政消息的矫正及干系披露》等干系文献的规则◆▼，矫正后的财政数据及财政报表或许越发客观、确切、的确地反应公司财政情况和策划成就，准许将《合于前期司帐舛错矫正的议案》提交公司董事会审议。

　　公司财政收拾部负担对理家当物的资金应用与保管情形举行内部收拾，并于每个司帐年度末对通盘理家当物投资项目举行统统搜检。

　　公司将授权公司董事长行使该项投资决定权并签定干系合同文献，由公司财政收拾部负担结构执行和收拾，授权刻期为自公司第六届董事会第五十四次聚会审议通过之日起12个月内▼。

　　●施行的审议步骤：公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次聚会，审议通过了《合于应用闲置自有资金举行现金收拾的议案》，准许公司正在他日一年内应用累计不超出百姓币7亿元采办保本型/低危害、固定/浮动凭证产物。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认2023年度平常干系贸易的布告》（2024-24号）●。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于前期司帐舛错矫正的布告》（2024-28号）新闻资讯。

　　策划规模：许可项目：民用爆炸物品出产；民用爆炸物品贩卖；国营交易收拾货色的进出口（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径，全体策划项目以干系部分许可证为准）

　　诸君监事正在审议自己薪酬事项时均回避表决▼，表决结果均为2票准许，0票阻碍▼◆，0票弃权。

　　西藏藏修物生绿化有限负担公司2023年9月底（未经审计）资产总额为41,506.98万元，资产净额为7,462.96万元；2023年1-9月贸易收入为8,977.94万元，净利润为2,288.23万元。

　　前期舛错矫正事项对2021年度统一及母公司利润表、现金流量表项目无影响●◆●。

　　策划规模：许可项目：职业中介行径●◆●；修设劳务分包；创立工程施工；劳务役使办事；代办记账（依法须经允许的项目●，经干系部分允许后方可发展策划行径◆▼，全体策划项目以干系部分许可证为准）大凡项目：人力资源办事（不含职业中介行径、劳务役使办事）◆●●；聚会及展览办事；企业收拾▼▼●；物业收拾；园林绿化工程施工；对表承包工程；工程收拾办事；工程造价商榷营业；告白造造；告白密布▼▼；劳务办事（不含劳务役使）；衡宇拆迁办事▼◆；财政商榷；体验式拓展行径及筹划；承接档案办事表包；软件开荒●◆；软件贩卖（除依法须经允许的项目表，自决发展国法法例未禁止、束缚的策划行径）

　　详见同日刊载正在上海证券贸易所网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部操纵鉴证讲述》◆。

　　本次公司拟举行现金收拾的资金根源为公司短促闲置的自有资金◆▼▼，不影响公司寻常策划。

　　西藏高争物业收拾有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修收拾办事有限公司的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则▼，组成公司干系方。

　　西藏高争集团修材贩卖有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为8,025.69万元，资产净额为2,851.58万元；2023年1-9月贸易收入5,810.58万元，净利润为107.43万元。

　　西藏天惠人力资源管剪兴盛有限公司为藏修集团的全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司●，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则▼，组成公司干系方。

　　西藏天道置业集团有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为226,397.34万元，资产净额为116,431.87万元；2023年1-9月贸易收入为2,277.12万元，净利润为-4,941.57万元

　　西藏藏修物生绿化有限负担公司为藏修集团控股子公司▼●◆，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方◆◆。

　　2024年4月23日，公司第六届董事会第五十四次聚会审议通过了《合于确认2023年度平常干系贸易的议案》，8名非干系董事相仿通过了该议案，准许公司及控股子公司与干系方2023年度产生金额为百姓币22,933.57万元，并提交股东大会审议。

　　本公司监事会及统统监事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和无缺性负担国法负担。

　　成远矿业开荒股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为66,003.00万元●◆●，资产净额为27,594.00万元◆；2023年1-9月贸易收入为40,451.00万元，净利润为975.00万元。

　　公司相持标准运作、防备危害、当心投资、保本增值的准绳，操纵闲置自有资金采办和平性高、低危害、滚动性高的理家当物，是正在确保公司平常运营和资金和平的条件下执行的，不影响公司平常资金寻常必要◆◆●，不会影响公司主贸易务的寻常发展。

　　● 西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）遵照中国证券监视收拾委员会西藏禁锢局的行政禁锢设施裁夺书[2024]7号(以下简称“行政禁锢设施裁夺书”)对前期舛错举行了矫正▼●●，对2019年度至2022年度财政报表举行了追溯重述。故公司就2019年度至2022年度财政报表举行了追溯重述。本次司帐舛错矫正，对公司2019年度至2022年度归属于上市公司股东净利润的影响占矫正前当年归属于上市公司股东净利润的-8.77%、0.00%、0.00%和-4.01%●▼●；对资产总额的影响离别占矫正前公司当期资产总额的-0.33%、-0.30%、-0.27%和-0.13%▼●。

　　甘肃恒拓藏修交易有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方。

　　公司与干系方之间的平常干系贸易遵照公司策划必要产生▼，干系干系贸易行径服从贸易准绳，干系贸易代价依照商场订价的准绳确定,服从《公司章程》《干系贸易收拾法子》及内部操纵轨造等规则中对干系贸易的订价准绳和订价办法。

　　为操纵危害◆◆，公司举行现金收拾时▼◆▼，将遴选名誉好、界限大且拥有合法策划资历的金融机构贩卖的投资产物，总体危害可控●●◆，但不消释受泉币战略、财务战略、资产战略等宏观战略及干系国法法例战略产生蜕变的影响，存有肯定的体系性危害。

　　2024年4月23日，公司召开第六届董事会第五十四次聚会，审议通过了《合于应用闲置自有资金举行现金收拾的议案》，正在确保资金和平、操作合法合规、保障寻常出产策划不受影响并有用操纵投资危害的条件下，为进一步降低公司资金应用效能，填补公司现金资产收益，完成股东益处最大化等方针◆●，准许公司他日一年时分内，可滚动应用总额不超出百姓币7亿元采办保本型/低危害、固定/浮动凭证产物。

　　公司独立董事特领悟议2024年第一次聚会就本议案举行了事前承认：咱们有劲审查了董事会供给的合于确认2023年度平常干系贸易的相合原料，以为公司与干系方的平常干系贸易均为遵照公司策划必要产生◆◆▼，干系贸易订价服从商场订价的准绳，不存正在损害公司及公司股东益处的情形◆▼●，不会对公司的独立性发生影响●◆。所以，咱们准许将《合于确认2023年度平常干系贸易的议案》提交公司第六届董事会第五十四次聚会审议▼。

　　策划规模：大凡项目：房地产开荒、贩卖、策划、投资；泊车场办事；修设装配修筑、工程机器、衡宇租赁▼；旅馆收拾；会务办事，展览显示办事；物业收拾▼◆▼；进出口营业；与本公司相合的资产投资、股权收拾、资产收拾、资金收拾、物资收拾；修设工程办事（除依法须经允许的项目表，自决发展国法法例未禁止、束缚的策划行径）

　　(十) 公司遵照商誉的可收回金额低于其账面代价所变成的代价的淘汰计提商誉减值预备▼◆，截至2023年12月31日，商誉账面代价148,369,982.48元，计提商誉减值预备63,945,135.17元，计入当期资产减值耗费-16,650,535.17元。

　　西藏天道置业集团有限公司为公司的藏修集团全资子公司●，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则◆◆▼，组成公司干系方。

　　公司独立董事、监事会有权对资金应用情形举行监视与搜检，须要时能够礼聘专业机构举行审计。

　　策划规模：许可项目：各样工程创立行径，爆破功课，道道货色运输（不含告急货色）（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径，全体策划项目以审批结果为准）大凡项目：土石方工程施工，对表承包工程，承接总公司工程创立营业，矿山机器创造，园林绿化工程施工，金属矿石贩卖，选矿，修设用石加工▼●●，非金属矿及成品贩卖●，石棉水泥成品贩卖，修设原料贩卖，矿山机器贩卖，石灰和石膏贩卖，装卸搬运，修设工程机器与修筑租赁，仓储修筑租赁办事，机器修筑租赁，普遍货色仓储办事（不含告急化学品等需许可审批的项目），造品油批发（不含告急化学品），造品油仓储（不含告急化学品），教学商榷办事（不含涉许可审批的教学培训行径），工程收拾办事，专业策画办事，噪声与振动控征办事，地质灾荒处置办事▼●▼，境遇应急处置办事，告急化学品应急周济办事，丛林防火办事，谷物种植◆◆，豆类种植，油料种植，薯类种植，蔬菜种植，食用菌种植，花草种植，园艺产种类植，生果种植●●◆，坚果种植，农产物的出产、贩卖、加工、运输、储备及其他干系办事▼●◆，树木种植策划，人为造林●，丛林策划和管护，谷物贩卖，豆及薯类贩卖（除依法须经允许的项目表◆◆，凭贸易牌照依法自决发展策划行径）◆。

　　经信永中和司帐师事情所（分表普遍合股）审计▼◆●，2023年度●，公司完成净利润-546,478,778.89元，此中归属于母公司通盘者的净利润-536,273,546.76元，按《公司章程》以及干系国法的相合规则正在当年完成节余情形下计提10%法定节余公积金。2023年度完成的可供分派的净利润为0.00元，加上2022年残剩未分派利润1,309,576,630.95元，司帐战略转换淘汰期初未分派利润461,654.64元，前期舛错矫正淘汰期初未分派利润17,226,220.00元,因其他归纳收益结转留存收益影响未分派利润淘汰5,702,660.72元▼▼，2023年度可供投资者分派的利润为749,912,568.83元。

　　(二) 公司对其他应收款可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年其他应收款坏账预备余额 83,605,730.55元，计入当期信用减值耗费-20,405,015.83元。

　　(三) 公司对应收款子融资可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年应收款子融资坏账预备余额 8,405,825.31元，计入当期信用减值耗费-8,122,427.56元。

　　公司2023年度平常干系贸易服从公然、平正、公平的准绳，不存正在损害公司及公司股东益处的情形▼，不会对公司的独立性发生影响。

　　策划规模：许可项目：修设劳务分包（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径）大凡项目：树木种植策划；人为造林；林产物搜集；林业产物贩卖；中草药种植；都邑绿化收拾；地产中草药(不含中药饮片）购销；园艺产种类植▼；园林绿化工程施工；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺换取、手艺让渡、手艺增添；林业专业及辅帮性行径；草种植●●；食用菌种植；花草种植；生态规复及生态袒护办事；泥土及场合修复配备创造；泥土污染处置与修复办事；泥土境遇污染防治办事（以上策划规模以挂号陷坑审定为准）●。

　　(五) 公司对永恒应收款可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年永恒应收款坏账预备余额 6,000.00元，计入当期信用减值耗费4,037.51元。

　　2、正在公司任职的非独立董事遵照其正在公司担负的全体收拾职务，参照同业业犹如岗亭薪酬程度，按公司干系薪酬规范与绩效稽核领取薪酬，不分表领取津贴●◆▼。

　　西藏天道物业收拾有限公司为公司控股股东藏修集团全资子公司西藏天道置业集团有限公司的全资子公司●▼，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方▼。

　　中国水利水电第七工程局有限公司副总司理白长生2022年8月到期后，不再兼任公司控股股东藏修集团原党委副书记、副董事长、总司理职务●，至2023年8月满一年。遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则●▼▼，组成公司干系方。

　　前期舛错矫正事项对2020年度统一及母公司利润表、现金流量表项目无影响◆。

　　监事会以为：公司拟不举行利润分派的预案▼，吻合公司章程的相合规则▼●◆，并归纳探讨了公司的现实情形，监事会准许将上述预案提交股东大会审议。

　　西藏高争民爆股份有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为252,348.52万元，资产净额为104,268.40万元；2023年1-9月贸易收入为115,627.72万元◆，

　　策划规模：大凡项目:物业收拾；房地产经纪；修设原料贩卖；五金产物零售；电子元器件与机电组件修筑贩卖；电气修筑缮治▼；家政办事；住房租赁；非栖身房地产租赁；泊车场办事（除依法须经允许的项目表●◆▼，自决发展国法法例未禁止、束缚的策划行径）

　　公司于2024年4月23日召开第六届监事会第二十五次聚会审议通过了《合于前期司帐舛错矫正的议案》▼●◆，监事会以为：本次司帐舛错矫正吻合《企业司帐准绳》的准绳和条件，或许更确切地反应公司的财政情况，准许本次司帐舛错矫正和调理▼●▼。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次聚会于2024年4月23日（礼拜二）以现场与通信体例召开◆。报告以书面体例于聚会召开十日前发送到公司诸君监事。聚会应出席监事3人，现实出席3人。聚会召开及表决步骤吻合《公执法》《公司章程》及《监事聚会事法规》的相合规则，经与会监事逐项表决，变成决议如下：

　　策划规模：大凡项目：单元后勤收拾办事；蔬菜种植；奇怪蔬菜批发；奇怪蔬菜零售；奇怪生果批发；奇怪生果零售；餐饮收拾◆●▼；日用百货贩卖；花草绿植租借与代收拾；生果种植●●；食用农产物初加工◆◆●；包装办事；都邑绿化收拾；聚会及展览办事；办公用品贩卖；打扮衣饰零售；筹划策画收拾；招投标代办办事◆●；商场营销筹划；贩卖代办；家具贩卖；家具装配和维修办事▼◆●；园林绿化工程施工；租赁办事（不含许可类租赁办事）；住房租赁；普遍货色仓储办事（不含告急化学品等需许可审批的项目）◆◆；物业收拾（以上策划规模以挂号陷坑审定为准）◆●◆。

　　(九) 公司按固定资产账面代价超出其可接收金额的一面计提减值预备◆。截至2023年12月31日，固定资产账面代价5,706,121,596.51元，累计折旧 2,205,523,701.29元，固定资产净值3,499,494,744.37元●◆。公司对此中存正在减值迹象的固定资产计提减值预备1,103,150.85 元，本期未产生减值。

　　2、遵照干系法例及《公司章程》的条件，上述高级收拾职员薪酬计划自董事会审议通过之日起生效◆◆●，董事、监事职员薪酬计划尚需提交公司2023年年度股东会审议通事后方可生效。

　　公司通过允诺让渡及插手定向增发的体例达成了对重庆重交再生资源开荒股份有限公司（以下简称“重庆重交”或“贸易对方”）51%股份的收购，遵照公司与贸易对方签定的《股份让渡允诺》及其增补允诺的干系商定，重庆重交应允正在2018年至2021年统一报表口径下扣除非通常性损益后归属母公司通盘者的净利润应不低于2,900万元、3,200万元、3,600万元以及4,100万元，因股份让渡未能正在2018年达成交割◆，事迹应允期为2019年至2021年。本次追溯重述不影响前期重庆重交的事迹应允情形。

　　遵照中国企业司帐准绳及公司内部操纵的条件▼，西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2023年12月31日的各项资产举行了减值迹象的识别和测试▼●，并遵照结果对此中存正在减值迹象的资产相应计提了减值预备，现将干系情形布告如下：

　　本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和无缺性负担国法负担。

　　● 公司合于对前期司帐舛错矫正或许越发客观、的确、平正地反应公司的财政情况和策划成就，吻合国法、法例以及《公司章程》的相合规则，不存正在损害公司和统统股东益处的情状。

　　公司于2024年4月23日召开第六届董事会第五十四次聚会审议通过了《合于前期司帐舛错矫正的议案》，董事会以为：本次司帐舛错矫正吻合《企业司帐准绳》的准绳和条件，没有损害公司及统统股东的益处，准许本次司帐舛错矫正和调理。

　　策划规模：修辅修材的贩卖。(依法需经允许的项目，经干系部分允许后方可策划该项目。)

　　西藏高争民爆股份有限公司为藏修集团的控股子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则▼●●，组成公司干系方。

　　通过举行适度的低危害、滚动性高的理家当物投资，能够降低资金应用效能，获取优越的投资回报●▼◆，进一步提拔公司整个事迹程度◆●，富裕保险股东益处。

　　为进一步降低公司资金应用效能，填补公司现金资产收益，完成股东益处最大化，公司拟应用闲置的自有资金举行现金收拾。

　　策划规模许可项目：修设智能化体系策画（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径）大凡项目：软件开荒●；搜集手艺办事；消息手艺商榷办事；搜集与消息和平软件开荒；手艺办事、手艺开荒、手艺商榷、手艺换取、手艺让渡、手艺增添；物联网手艺办事●▼◆；消息体系运转维持办事●；互联网和平办事；机器修筑租赁；企业收拾商榷●▼▼；数据打点和存储支撑办事▼◆●；消息体系集成办事◆◆；软件贩卖；软件表包揽事◆●●；互联网数据办事；智能操纵体系集成；卫星导航多模加强使用办事体系集成；卫星遥感使用体系集成；卫星手艺归纳使用体系集成；人为智能行业使用体系集成办事；人为智能底子资源与手艺平台；人为智能通用使用体系；云计较配备手艺办事；聚会及展览办事；修设原料贩卖；金属原料贩卖；家用电器贩卖；五金产物零售；电子产物贩卖；文具用品零售▼；招投标代办办事（以上策划规模以挂号陷坑审定为准）●●◆。

　　遵照《公然荒行证券的公司消息披露编报法规第19号逐一财政消息的矫正及干系披露》等干系规则，公司于同日正在上海证券贸易所网站披露《西藏天道股份有限公司2019年度-2022年度干系财政报表（矫正后）》▼●。公司对本次司帐舛错矫正给投资者带来的未便致以诚挚的歉意。对本次司帐舛错矫正，公司已有劲剖析理由，往后将进一步加强对财政司帐底子职业的监视和搜检，公司、董事会审计委员会及年审司帐师仍旧常态化疏通，对宏大事项实时打点▼◆●。同时，公司将进一步巩固对《企业司帐准绳》的研习和培训◆，加强消息披露文献的逐级审核●，干系部分及职员庄重履职，保障各项讲述披露确凿切性，一向降低消息披露质地。

　　西藏高争物业收拾有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为903.92万元▼，资产净额为-912.01万元▼●◆；2023年1-9月贸易收入1,715.46万元，净利润为5.74万元。

　　正在他日一年内应用总额累计不超出百姓币7亿元的短促闲置自有资金采办保本型/低危害、固定/浮动凭证产物●◆▼，正在授权额度内▼▼，公司能够滚动应用。

　　公司将依照《公执法》《证券法》《上海证券贸易所股票上市法规》等干系法规的条件实时施行消息披露职守●。

　　西藏修投绿色资产兴盛有限公司为藏修集团全资子公司西藏创立投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方。

　　本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和无缺性负担国法负担。

　　西藏天道股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年4月23日召开了第六届董事会第五十四次聚会、第六届监事会第二十五次聚会，离别审议通过了 《合于公司董事、高级收拾职员确认2023年度薪酬实践情形及2024年度薪酬计划的议案》《合于公司监事确认2023年度薪酬实践情形及2024年度薪酬计划的议案》▼▼◆。此中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议▼▼◆。现将全体实质布告如下：

　　西藏高争集团修材贩卖有限公司为藏修集团全资子公司西藏藏修投资有限公司的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方。

　　公司拟于董事会审议通事后，授权公司财政收拾部负担结构执行●▼◆，公司财政收拾部将实时剖析和不断跟踪理家当物，如评估发掘存正在可以影响公司资金和平的危害身分，将实时采用相应设施，操纵投资危害。

　　(七) 公司存货依照本钱与可变现净值孰低计量。截至2023年12月31日，存货降价预备余额 1,117,841.38元●◆，计入当期资产减值耗费-1,117,841.38元。

　　公司于2024年4月7日收到中国证券监视收拾委员会西藏禁锢局出具的《行政禁锢设施裁夺书》，发掘公司存正在商誉减值测试不确切、计提资产减值预备不标准的情形（全体详见《西藏天道股份有限公司合于公司及干系负担职员收到中国证券监视收拾委员会西藏禁锢局〈行政禁锢设施裁夺书〉的布告》）。遵照《企业司帐准绳第28号逐一司帐战略、司帐测度转换和舛错矫正》、中国证券监视收拾委员会《公然荒行证券的公司消息披露编报法规第19号逐一财政消息的矫正及干系披露》等干系规则，公司对前期舛错举行了矫正，并对2019年度、2020年度、2021年度、2022年度财政报表举行了追溯重述。同时●▼◆，公司实时向中国证券监视收拾委员会西藏禁锢局报送了整改情形讲述。

　　本公司对上述前期舛错采用追溯重述法举行矫正，相应对公司2019年度、2020年度、2021年度、2022年度统一及母公司财政报表举行了追溯重述。

　　西藏藏修收拾办事有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为244.72万元，资产净额为212.61万元；2023年1-9月贸易收入为1,118.85万元，净利润为-234.94万元。

　　公司本期计提信用减值耗费-35,505,610.07元；计提资产减值耗费-31,001,762.83元。本次计提资产减值事项吻合《企业司帐准绳》和干系战略规则，吻合公司资产现实情形▼，或许越发平正地反应公司资产情况，能够使公司的司帐消息越发的确牢靠，拥有合理性，不会对公司的寻常策划发生宏大影响。敬请普遍投资者预防投资危害。

　　监事会以为，公司及控股子公司2023年度与干系方现实产生的干系贸易金额为22,933.57万元，是基于寻常策划行径的必要，正在服从平正、公平的准绳下举行的●，不存正在损害公司及股东益处的情形●，不会对公司的独立性发生影响。

　　西藏天道物业收拾有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,215.57万元◆●，资产净额为-1,245.30万元；2023年1-9月贸易收入1,933.87万元，净利润为174.77万元◆●。

　　策划规模：承包与其势力、界限、事迹相适宜的表洋工程项目；对表役使执行上述境表工程所需的劳务职员●●；爆破工程；特种修筑装配改造维修；（以上项目及刻期以许可证为准）●▼。（以下规模不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文献策划）：水利水电工程；衡宇修设业；土木匠程修设业；修设装配业▼▼；修设妆点和其他修设业；承装（修、试）电力举措；专业手艺办事业；进出口业；商品批发与零售；租赁业；装卸搬运和运输代办业●●▼；水利收拾业；境遇处置业；商务办事业▼●；（以下项目仅限分支机构策划）金属成品业●；通用修筑创造业；专用修筑创造业；金属成品、机器和修筑缮治业。（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径）

　　本公司董事会及统统董事保障本布告实质不存正在职何伪善纪录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、确切性和无缺性负担国法负担。

　　公司平常干系贸易的贸易代价均参照商场代价为依照商议确定，与商场代价不存正在显着差别。

　　策划规模：物业收拾;衡宇租赁;百货、修材贩卖;土地租赁;房产中介办事;餐饮收拾;旅馆收拾;聚会及展览办事;劳务办事（不含劳务役使）;单元后勤收拾办事;衡宇拆迁,修设工程施工、

　　遵照《企业司帐准绳》及公司司帐战略等干系规则的条件，本着当心性准绳，公司对截至2023年12月31日统一报表规模内的应收账款、预付款子、其他应收款、存货、固定资产及商誉等干系资产举行了减值测试，推断存正在可以产生减值的迹象，确定了需计提信用减值耗费及资产减值耗费的资产项目。各项减值耗费明细如下：

　　注：除上述董事、监事及高级收拾职员正在公司领取的底子薪酬表，2023年公司还发放了2021高校结业生就业赏赐金66.66万元、第五任期（2020）薪酬算帐156.17万元，2020年度企业负担人薪酬算帐60.29万元。

　　详见同日刊载正在上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司2023年度内部操纵评议讲述》。

　　2024年4月23日◆●▼，公司第六届监事会第二十五次聚会审议通过了《合于确认2023年度平常干系贸易的议案》，监事会以为：公司与干系方的平常干系贸易遵照公司策划必要产生▼●◆，干系干系贸易行径服从贸易准绳，干系贸易代价依照商场订价的准绳确定，服从《公司章程》《干系贸易收拾法子》及内部操纵轨造等规则中对干系贸易的订价准绳和订价办法。公司2023年度平常干系贸易服从公然、平正、公平的准绳，不存正在损害公司及公司股东益处的情形●，不会对公司的独立性发生影响。准许将《合于确认2023年度平常干系贸易的议案》提请股东大会审议。

　　藏修科技有限公司为藏修集团的全资子公司，遵照《上海证券贸易所股票上市法规》的干系规则，组成公司干系方。

　　详见同日刊载正在上海证券贸易所网站上的《西藏天道股份有限公司合于确认董事、监事及高级收拾职员2023年度薪酬及2024年度薪酬计划的布告》（2024-22号）。

　　西藏天惠人力资源管剪兴盛有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为2,462.45万元，资产净额为1,964.57.00万元；2023年1-9月贸易收入4,199.57万元，净利润为71.12万元。

　　七、审议通过了《合于公司监事确认2023年度薪酬实践情形及2024年度薪酬计划的议案》

　　甘肃恒拓藏修交易有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为5,482.00万元●●▼，资产净额为3,376.00万元；2023年1-9月贸易收入491.00万元，净利润为5.95万元。

　　1、本次薪酬计划曾经公司董事会薪酬与稽核委员会审议通过，诸君董事正在筹商自己薪酬事项时均予以回避。

　　(六) 公司遵照一年内到期的非滚动资产的可收回金额低于其账面代价所变成的代价的淘汰计提减值预备，截至2023年12月31日，一年内到期的非滚动资产坏账预备余额161,398.55元，计入当期信用减值耗费-58,575.81元◆▼▼。

　　策划规模：许可项目：都邑生涯垃圾策划性办事；餐厨垃圾打点；都邑修设垃圾处分（清运）▼；自来水出产与供应（依法须经允许的项目，经干系部分允许后方可发展策划行径，全体策划项目以干系部分许可证件为准）大凡项目：大家奇迹收拾办事；都邑绿化收拾▼；市政举措收拾●▼；固体废料处置；境遇卫生大家举措装配办事；生态境遇原料贩卖；生态境遇原料创造●●；新原料手艺研发●；新兴能源手艺研发；旅游开荒项目筹划商榷●；物业收拾；污水打点及其再生诈欺；水污染处置▼▼◆；机器电气修筑贩卖；修设原料贩卖▼●；日用品贩卖；园林绿化工程施工◆●；旅馆收拾；餐饮收拾●；境遇袒护专用修筑贩卖；乡村生涯垃圾策划性办事◆；煤炭及成品贩卖；供暖办事（除依法须经允许的项目表，自决发展国法法例未禁止、束缚的策划行径）

　　●委托理财刻期：自西藏天道股份有限公司（以下简称“西藏天道”或“公司”）第六届董事会第五十四次聚会审议通过之日起一年内。

　　以上各干系方出产策划寻常，信用情况优越，正在与本公司以往策划协作经过中能庄重依照合同商定●，具备相应的履约本领。

　　西藏修投绿色资产兴盛有限公司2023年9月底（未经审计）资产总额为12,558.95万元，资产净额为539.44万元▼●；2023年1-9月贸易收入8,934.65万元，净利润为-657.83万元。

　　详见同日刊载正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券贸易所http：//网站上的《西藏天道股份有限公司合于2023年度拟不举行利润分派的布告》（2024-21号）●●。

　　(一) 公司对应收账款可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年应收账款坏账预备余额 303,698,477.24元，计入当期信用减值耗费-8,597,773.26元◆▼。

　　四、审议通过了合于《公司2023年度利润分派和资金公积金转增股本的预案》的议案

　　(八) 公司对合同资产可以产生的坏账耗费按摄影当于整体存续期内预期信用耗费的金额计量其耗费预备，2023年合同资产坏账预备余额 187,996,383.12元，计入当期资产减值耗费-13,233,386.28元●。